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台男子假冒公安诈骗大陆民众2亿台币赃款全

发布时间:2019-09-14 07:50:11 编辑:笔名

台男子假冒公安诈骗大陆民众 2亿台币赃款全花光

中新11月19日电 据台湾《联合报》报道,台湾35岁易姓男子去年底涉嫌组成诈骗集团,假冒公安以诈骗大陆民众,其中一名食品公司财务主管误信歹徒说辞,陆续汇出新台币2亿元到人头账户,创下诈骗案单一被害人金额,台湾警方长期跟监搜证,日前逮捕20名集团成员,但诈骗所得已分赃花费殆尽。

警方调查,该诈骗集团去年11月起,租用套房与络,在台中、新竹县、高雄市与菲律宾等地设立诈骗组与转账中心机房,由诈骗组打到大陆地区,假冒是大陆公安部,诈骗被害人的户头属犯罪所得,必须将户头内款项转账到人头账户接受调查,再聘雇车手以伪造银联卡在台湾地区提领。

今年3月,河南省郑州市一家食品公司张姓财务主管,接到诈骗供称是大陆公安部,指出她的个人账户是犯罪所得,已被监控冻结,必须转账到其他户头内接受调查,张某惊慌下将户头内66万元人民币,汇到诈骗集团指定的账户。

诈骗集团事后与张某联系确认,中又听到张某的同事在一旁报告,有一笔人民币3800万元的货款汇到她的个人账户代为保管,歹徒要求张某转到指定账户,张某不疑有他,全汇到歹徒的人头账户中,事后她通知公司才发现受骗,情绪崩溃向公安部门报案。

诈骗集团向张某诈款后,以络银行分层转账到3000多个人头账户,再动员所有车手持伪造银联卡,在台湾各地区超商ATM提领,再进行分赃。

大陆公安部门向台湾请求侦办,台湾“刑事局”第七大队搜证半年后,持搜索票侦破诈骗与转账中心机房,逮捕易某等20名同伙,查扣伪造大陆银联卡、、护照等证物,但诈骗所得都已分赃花费殆尽,警方扩大追查其他被害人与同伙。


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